자금 세탁

자금 세탁: NI 기업 허점 폐쇄를 요구하는 MP

국제 자금 세탁업자들이 악용하는 북아일랜드 기업의 허점을 닫아야 한다고 의원들이 말했습니다.

BBC NI의 Spotlight 프로그램의 조사에서 자금 세탁을 위한 NILP(Northern Ireland Limited Partnerships)의 사용을 조사했습니다.

카지노 제작 비밀 회사는 세계 어느 곳에서나 몇 초 만에 설립될 수 있습니다.

카지노 분양 스코틀랜드가 5년 전 스코틀랜드에서 유사한 법인의 소유권을 공개하는 규제를 변경한 이후 수백 개가 만들어졌습니다.

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NILP는 합법적인 목적을 가지고 있지만 범죄 수익을 위장하기 위한 수단으로 남용될 가능성이 있습니다.

올해 초 정부는 합자회사에 대한 투명성을 높이겠다고 약속했습니다.

사우스 벨파스트의 하원의원 클레어 한나는 스포트라이트에 웨스트민스터에서 규칙을 강화하기 위한 조치를 보고 싶다고 말했습니다.

Hanna는 “그냥 문을 닫아야 합니다.”라고 말했습니다. “우리에게 경제적 이익은 없습니다.

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“세금이 발생하지 않고 일자리가 창출되지 않습니다. 단점이 있을 뿐이며 다른 합법적인 비즈니스를 훼손하기 때문에 이러한 종류의 활동에 사용되는 지역으로 명성을 얻고 싶지 않습니다.”

스코틀랜드의 규칙 개혁을 도운 베테랑 노동당 의원인 Dame Margaret Hodge는 북아일랜드에 허점이 남아 있다는 사실에 놀랐고 이를 폐쇄하기를 원합니다.

“북아일랜드의 동료들이 정치적 스펙트럼에 관계없이 영국에서 더러운 돈을 뿌리 뽑기 위한 그 운동에 나와 함께 하기를 바랍니다.

“그것은 우리에게 아무 도움이 되지 않습니다. 북아일랜드에 아무 도움이 되지 않습니다. 그리고 장기적으로 번영과 경제 성장을 창출하는 데 도움이 되지 않을 것입니다.”라고 그녀는 말했습니다.

Open Democracy의 편집장인 Peter Geoghegan은 NILP의 증가하는 문제를 조사했으며 Spotlight에 그가 범죄자를 위한 선물인 시스템을 발견했다고 말했습니다.

“굉장히 놀랍습니다. Northern Ireland Limited Partnership을 설정하기 위해 지도에서 북아일랜드가 어디에 있는지 찾을 필요도 없습니다.

“당신은 수천 마일 떨어진 곳에서도 할 수 있습니다. 온라인으로 할 수 있습니다. 당신은 꽤 적은 양의 돈을 지불하고 상당히 빨리 NILP를 갖게 되며 당신이 원하는 것은 무엇이든 할 수 있습니다.

“그리고 당신은 물건을 소유할 수 있습니다. 당신은 거래할 수 있지만, 가장 중요한 것은 그것을 가진 사람들에게 돈세탁에 아주 좋습니다.”

그는 “투명성, 세금, 계정, 익명의 소유자가 없다”고 덧붙였다.

NILP 중 하나인 Jasterport는 몰도바에서 정부 자금을 횡령한 사건에 대한 보고서에서 다른 사람들과 함께 지명되었습니다.

몰도바 의회에서 고용한 수사관들은 이 단체들이 정부 자금 약 10억 달러(7억 9800만 파운드)를 훔치는 데 어떻게 도움이 되었는지 조사했습니다.

그런 다음 북아일랜드에 등록된 주소와 영국 법률 체계의 존경할만한 스탬프가 있는 유한 파트너십을 사용하여 범죄 수익이 유입될 수 있는 세계 다른 곳에서 은행 계좌를 개설할 수 있습니다.more news

그러나 이러한 계좌에서 돈이 나오면 그 돈은 존경받을 만한 모습을 갖게 되며 다른 은행 계좌나 재산과 같은 자산으로 세탁될 예정입니다.

NILP의 소유권은 종종 모호하며 영국령 버진 아일랜드와 같은 근해 지역의 비밀 회사를 통해 뿌리를 내리고 있습니다.